BEIJING, 8 Januari – Ketua sindiket penipuan yang dituduh melakukan penipuan bernilai berbilion dolar, Chen Zhi, telah diekstradisi dari Kemboja ke China, kata pihak berkuasa Beijing pada Khamis, selepas beliau didakwa oleh Amerika Syarikat atas pertuduhan penipuan berskala besar.
- Chen Zhi, ketua sindiket penipuan bernilai berbilion, diekstradisi dari Kemboja ke China.
- Prince Bank, diasaskan oleh Chen, kini dalam proses pembubaran dan digantung operasi perbankan baharu.
- China akan mengeluarkan waran tangkap untuk ahli sindiket utama dan memburu semua individu terlibat.
- Chen dikenakan sekatan oleh AS dan Britain; berdepan hukuman penjara hingga 40 tahun di AS jika sabit.
- Amnesty International melaporkan pencabulan hak asasi di pusat penipuan; kerajaan Kemboja dinafikan terlibat.
Kemboja pada hari sama mengumumkan bahawa Prince Bank, bank yang diasaskan oleh Chen, telah diletakkan di bawah proses pembubaran.
Bank berkenaan merupakan anak syarikat kepada Prince Holding Group, salah satu konglomerat terbesar di Kemboja, yang didakwa Washington sebagai berfungsi sebagai pelindung kepada “salah satu organisasi jenayah transnasional terbesar di Asia”.
Kementerian Keselamatan Awam China memaklumkan bahawa Chen telah “diiringi pulang” dari Phnom Penh ke China, sambil menyifatkan ekstradisi itu sebagai satu “pencapaian besar dalam kerjasama penguatkuasaan undang-undang China–Kemboja”.
Menurut kementerian itu, pihak berkuasa China akan mengeluarkan waran tangkap terhadap “kumpulan pertama ahli utama sindiket jenayah Chen Zhi” dan akan memburu semua individu yang terlibat.
Sementara itu, Bank Negara Kemboja (NBC) memaklumkan Prince Bank telah digantung daripada menyediakan perkhidmatan perbankan baharu, termasuk menerima deposit dan menawarkan kredit, susulan keputusan pembubaran tersebut.
NBC berkata firma audit Morisonkak MKA telah dilantik sebagai pelikuidasi. Menurut laman sesawangnya, Prince Bank memiliki aset bernilai kira-kira AS$1 bilion di bawah pengurusan.
Bagaimanapun, pelanggan masih dibenarkan mengeluarkan simpanan seperti biasa manakala peminjam perlu terus memenuhi obligasi kewangan masing-masing, menurut NBC.
Chen, yang dilahirkan di China, telah dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat dan Britain pada Oktober lalu atas dakwaan mengendalikan operasi penipuan siber melibatkan ratusan individu yang diperdagangkan ke pusat-pusat penipuan di Kemboja.
Pihak berkuasa Kemboja mengesahkan bahawa Chen dan dua lagi warga China ditahan dan diekstradisi pada Selasa atas permintaan China.
Mahkamah China sebelum ini telah menjatuhkan hukuman mati ke atas individu yang terlibat dalam sindiket penipuan, termasuk lebih sedozen orang tahun lalu yang dikaitkan dengan kumpulan jenayah di wilayah sempadan Kokang, Myanmar.
Pihak berkuasa Kemboja menafikan sebarang penglibatan kerajaan dan menegaskan mereka sedang mempergiat usaha membanteras kegiatan penipuan.
Namun, Amnesty International sebelum ini melaporkan bahawa pencabulan hak asasi manusia di pusat-pusat penipuan berlaku secara meluas dan kelemahan tindak balas kerajaan mencetuskan kebimbangan terhadap kemungkinan bersubahat.
Chen berdepan hukuman penjara sehingga 40 tahun jika disabitkan kesalahan di Amerika Syarikat atas pertuduhan konspirasi penipuan wayar dan pengubahan wang haram melibatkan rampasan kira-kira 127,271 bitcoin, yang dianggarkan bernilai lebih AS$11 bilion pada harga semasa.
Prince Group telah menafikan semua dakwaan tersebut. Prince Bank dan firma guaman yang mewakili kumpulan itu sebelum ini belum memberi sebarang maklum balas kepada permintaan media.
Chen sebelum ini pernah berkhidmat sebagai penasihat kepada Perdana Menteri Kemboja Hun Manet dan bekas perdana menteri Hun Sen, namun kewarganegaraan Kembojanya telah ditarik balik pada Disember lalu.- AFP
